Главная | Порядок возбуждения уголовного дела по ст 177

Порядок возбуждения уголовного дела по ст 177


Основной и наиболее сложной в применении для кредитных организаций является статья главы 22 Уголовного кодекса РФ, которая содержит условия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Удивительно, но факт! Помочь они стремятся себе, а ни вам.

Для дальнейшего анализа необходимо привести формулировку состава преступления, указанного в ст. Итак, "злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Удивительно, но факт! По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника, потерпевшего и его представителя с материалами дела дознаватель составляет протокол ознакомления с материалами уголовного дела ст.

Кредиторской задолженностью в крупном размере признается задолженность гражданина в сумме, превышающей пятьсот минимальных размеров оплаты труда, а организации - в сумме, превышающей две тысячи пятьсот минимальных размеров оплаты труда".

Основной тезис работников внутренних дел состоит в том, что статья УК РФ - практически не работающая; поэтому инициатива должна быть за кредитной организацией. При выявлении всех обязательных элементов состава данного преступления субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона, причинная связь трудность возникает как раз в доказывании объективной стороны преступления, а именно: Как указывают Скуратов Ю.

Понятие и содержание злостного уклонения не раскрывается в законе. Злостность уклонения устанавливается судом исходя из всех обстоятельств дела и, в особенности, из наличия у должника денежных и иных средств, позволяющих погасить кредиторскую задолженность, совершения должником сделок по отчуждению имущества, уклонения от явки в структуры, взыскивающие кредиторскую задолженность, создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, фактов незаконного воздействия на кредитора.

Соблюдение установленной судебным решением очередности оплаты задолженности различных видов, выдвижение встречных требований должника кредитору и заявление в суде соответствующих исковых требований не являются уклонением от погашения кредиторской задолженности. Что включает в себя понятие "уклонение"? Уклонение - это несовершение действия по выполнению обязанностей, возложенных на лицо судебным решением, вступившим в законную силу.

Обязанности, от которых уклоняется должник, не могут быть определены помимо судебного решения или путем его расширительного толкования, в частности относительно величины возвращаемых средств, штрафов за неуплату и так далее.

Таким образом, в распоряжении должника должны находиться денежные или иные средства, позволяющие ему выполнить принятую на себя обязанность по погашению задолженности. В практической деятельности зачастую признаком злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере признается обязательное наличие не только определенного УПК РФ размера самой кредиторской задолженности не менее 2,25 млн.

Вместе с тем для определения объективной возможности погашения кредиторской задолженности или оплаты ценной бумаги необходимо установить наличие у должника денежных средств или иного имущества, позволяющего должнику погасить задолженность выполнить обязанность вне зависимости от суммы долга. Поскольку кредитный договор предусматривает ежемесячную уплату денежных средств равными частями, а также предполагает возможность реструктуризации долга, то при его заключении заемщик, как правило, не располагает всей необходимой суммой для погашения кредиторской задолженности единовременно.

Добросовестный заемщик впоследствии при наличии заработка и или имущества производит выплату задолженности поэтапно в течение периода времени, установленного договором. Поэтому для доказывания вины подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.

Кредиторская задолженность должника по различным договорам, даже при объединении исполнительных производств в одно сводное и суммарном исчислении суммы, превышающей 2,25 млн.

Если подозреваемый злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст.

Удивительно, но факт! Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к делу.

Кроме того, при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях бездействии должника: Вопрос о количестве предупреждений об уголовной ответственности и продолжительности уклонения, свидетельствующих о злостности, должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела в совокупности с другими доказательствами.

Как показывает сложившаяся судебно-следственная практика, для привлечения лица к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг в ряде регионов требуется наличие нескольких предупреждений об уголовной ответственности по ст.

Удивительно, но факт! Они используют ее во вред Вам; 5.

Однако количество предупреждений, врученных судебным приставом-исполнителем должнику, не является определяющим в установлении вины лица в данном преступлении. Одного предупреждения достаточно, чтобы лицо надлежащим образом было уведомлено об уголовной ответственности в случае невыполнения обязательств, наложенных судом.

Законом не регламентирован период, в течение которого деяние уклонявшегося от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг лица после официального предупреждения об уголовной ответственности будет расцениваться как злостное. Поэтому в каждом конкретном случае данный период должен определяться с учетом иных значимых обстоятельств уклонения от погашения кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг.

Таким образом, исходя из сложившейся судебно-следственной практики, под злостностью уклонения следует понимать умышленное невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги, в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить данное обязательство, то есть когда поведение лица свидетельствует об упорном, стойком нежелании выполнять решение суда.

При совершении преступления путем бездействия местом его совершения следует считать место, где должник должен был исполнить обязательство. При совершении преступления путем действия таким местом следует считать место, где совершались активные действия по уклонению например, сделки по отчуждению имущества или его сокрытие. Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного очевидного уклонения от погашения кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг.

Преступление длится до тех пор, пока должник не исполнит свои обязательства или не будет привлечен к уголовной ответственности по ст.

Субъективная сторона преступления Преступление, предусмотренное ст.

Таким образом, реальную возможность оплатить задолженность доказывать необходимо, однако в уголовном законодательстве указаний на то, что дознаватель для этого должен выявить финансовые средства подозреваемого на сумму не менее тыс. Так, кредитные договора предусматривают ежемесячную оплату равными частями, а также возможность реструктуризации долга, в связи с чем при его заключении всей необходимой суммы для погашения кредита у заемщика, как правило, нет. О злостности уклонения свидетельствует, прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу.

При этом следует принимать во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, создание им препятствий для взыскания задолженности. Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях бездействии должника: О наличии у должника достаточных денежных средств, которые он тратит на личные нужды, а не на погашение задолженности, могут свидетельствовать данные об оплате им: Таким образом, о злостности уклонения свидетельствует ряд объективных и субъективных обстоятельств, сопровождающих совершение рассматриваемого преступления после вступления судебного акта в законную силу.

Если рассматриваемое преступление совершено путем бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должник должен был исполнить обязательство, если же путем действия - то место, где им совершались активные действия по уклонению, например сделки по отчуждению имущества или его сокрытие и пр. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности относится к категории длящихся преступлений.

Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного очевидного после этого уклонения от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг.

Преступление длится до тех пор, пока должник не исполнит свои обязательства или не будет привлечен к уголовной ответственности по ст.

Удивительно, но факт! Субъект преступления Субъектами состава преступления, предусмотренного ст.

Сроки давности рассматриваемого преступления исчисляются с момента возбуждения уголовного дела. Следует также учитывать, что признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или по оплате ценных бумаг должно обязательно подтверждаться вступившим в законную силу судебным решением.

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения

В случаях несоблюдения данного требования закона возможно прекращение уголовного преследования. Субъект преступления Субъектом преступления, предусмотренного ст. В случаях когда злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается представителем власти, служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, возникает конкуренция между нормами ст. Но если представитель власти, служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации будет злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности, не достигшей крупного размера, ответственность наступает по общей норме.

Субъективная сторона Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает, что оно уклоняется от погашения кредиторской задолженности, то есть совершает необходимые для этого действия либо бездействует и желает их совершить, при наличии у него реальной возможности для ее погашения.

В действиях лица, не способного исполнить обязательства ввиду отсутствия для этого реальной возможности заболевания, неработоспособности по инвалидности, беременности и уходу за малолетними детьми и т. Порядок документирования противоправных действий виновных лиц при совершении преступлений, предусмотренных ст. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел; - сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов например, аудиторских фирм, ревизующих органов ; - заявление кредитора организации либо физического лица ; - сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации.

Перечень документов, которые должны быть истребованы у заемщика, должника, а также у судебного пристава-исполнителя для принятия решения о наличии состава преступления, как правило, включает: Решение должно быть вступившим в законную силу и по нему выдан исполнительный лист; - заверенную копию исполнительного листа; - заверенную копию постановления о возбуждении исполнительного производства; - сведения об имущественном положении должника ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, Госавтоинспекцию, Росрегистрацию, Пенсионный фонд и т.

На сегодняшний день пристав-исполнитель Б. Возможно, что даже нет постановления о вычете долга из его зарплаты. Более того, со слов пристава, запрос по С. Что лишний раз подтверждает сфабрикованность и договоренность по выданной справке якобы с места работы. Хотя уже идет второй год исполнительного производства.

Удивительно, но факт! В результате осмотра дознаватель должен иметь четкие представления о том, достоверность каких учетных документов вызывает сомнение либо какие из них содержат противоречия, что и обусловливает постановку перед экспертом соответствующих вопросов.

Также до сих пор пристав-исполнитель не вынесла постановлений об аресте возможного имущества: Субъективная сторона преступления Преступление, предусмотренное ст. Лицо осознает, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг и желает этого. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации. В действиях лица, не способного исполнить обязательства ввиду отсутствия для этого реальной возможности заболевания, неработоспособности по инвалидности, беременности и т.

Субъект преступления Субъектами состава преступления, предусмотренного ст. В случаях когда злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается представителем власти, служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, норма, предусмотренная ст.

Особенная часть, под ред. Статья УК РФ является специальной по отношению к ст.

Вместе с тем, если представитель власти, служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации будет злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности, не достигшей крупного размера, ответственность наступает по общей норме.

Порядок выявления и документирования противоправных действий виновных лиц при совершении преступлений, предусмотренных ст. В соответствии со ст. Сообщение о преступлении регистрируется в соответствии с требованиями Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях, утвержденной приказом Минюста России от В целях установления факта злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг судебному приставу-исполнителю в рамках исполнительного производства необходимо осуществить следующие исполнительные действия истребовать документы: Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства в соответствии с требованиями Федерального закона от Получить информацию от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах.

Вручить под подпись должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы.

Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах от территориальных органов: Министерства внутренних дел Российской Федерации - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, паспортных данных, а также о месте жительства либо месте пребывания должника; Пенсионного фонда Российской Федерации - о страховом номере индивидуального лицевого счета должника СНИЛС , о получении должником пенсии, а также о месте работы должника; Федеральной налоговой службы - об идентификационном номере налогоплательщика должника , выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведений о том, является ли должник учредителем юридического лица.

В случае если должник является индивидуальным предпринимателем - сведений о его доходах. Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника. Истребовать необходимую информацию об имуществе должника от: Осуществить выход по фактическому юридическому адресу проживания нахождения должника с целью установления местонахождения и проверки имущественного положения, о чем составляется акт.

Удивительно, но факт! В случае если должник является индивидуальным предпринимателем - сведений о его доходах.

Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника. Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве.

В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.

В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. Кроме того, если должником является юридическое лицо, необходимо осуществить следующие исполнительные действия: В данной положении закона наибольшую трудность вызывает термин иные лица.

Конституционный Суд РФ так истолковал эту норму: Полномочия агентства должны быть указаны в выданной в соответствии со ст.

Представители потерпевшего и гражданского истца имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица. Местом преступления, как правило, считается место, где расположена кредитная организация или ее филиал, где должником были получены денежные средства. При этом необходимо учитывать, что согласно ст. Для консультации рекомендуем Вам обратиться в приемную адвоката Ивлева Сергея Сергеевича по адресу: Шевченко 20В, офис , тел.:



Читайте также:

  • Как взыскать моральный вред за клевету
  • Наказание за попытку дачи взятки сотруднику гибдд