Главная | Ст 172 часть 2 ук рф

Ст 172 часть 2 ук рф


Москвы, для устранения препятствий его рассмотрения. Москвы было оставлено без удовлетворения. Это кардинально новое и принципиальное решение, как для адвокатов специализирующихся на защите прав в области незаконной банковской деятельности, так и для следствия, осуществляющего расследования уголовных дел по ст. Как и полагается, такая категория дел расследуется не менее 1 года и мера пресечения обвиняемым, при условии не признания вины, избирается в виде домашнего ареста.

Как полагает следствие, наши подзащитные обвиняются в том, что совершили незаконную банковскую деятельность банковских операций без регистрации и без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Прежде чем делать вывод о незаконности, давайте разберемся в понятии состава преступления, что именно является банковской деятельностью: Банковская деятельность - это особого рода деятельность. Она осуществляется в рамках банковской системы, специально созданными для такой деятельности организациями. Право на банковскую деятельность возникает после государственной регистрации и получения специального разрешения лицензии - для кредитных организаций, либо на основании федерального законодательного акта - для Банка России.

Состав данного преступления является специальным составом незаконного предпринимательства, влекущим более суровую ответственность, и отличается от общего состава специфической сферой осуществления незаконного предпринимательства.

Удивительно, но факт! Лишь при восстановлении подобной связи, может наступить наказание по ст.

По структуре состав преступления - формально-материальный. Преступление считается оконченным в том случае, если выполнение деяния в любой указанной форме повлекло причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государств либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины.

Субъект преступления по ст.

Рекомендуем к прочтению! сбербанк отказал в ипотеке на комнату

При совершении деяния в форме осуществления банковской деятельности без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, или осуществления банковской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий ответственность несут специальные субъекты - должностные лица руководители кредитных организаций, банков и небанковских кредитных организаций. Как правило, фабула обвинения органов предварительного следствия типична и однотипна для всех уголовных дел по ст.

Заведомо зная наличие умысла обязательно , что в соответствии с п. Работа банковского характера показывается исполнением банковских процедур, иными словами: Притягивание средств от граждан, а также компаний в виде вкладов.

Бесплатная консультация юриста

Расположение указанных денег на счетах. Создание и ведение счетов лиц и компаний. Совершение расчетов с банками-корреспондентами. Инкассация средств и иные процедуры. В виде предмета преступного действия показываются средства как в национальной, так и в заграничной валюте, драгметаллы и камни. В объективную сторону вопроса входят такие элементы, как: Осуществление работы банковского характера без дозволения либо учета.

Исполнение процедур банковского характера без соответствующих документов в случаях, если она обязательна. Осуществление процедур банков с серьезным притеснением норм, а также обязательств лицензирования.

Объективная часть правонарушения представляет состав материального типа. Чтобы правонарушителя возможно было как-то наказать, по ст. Принесение подобными махинациями серьезного урона людям, фирмам и всей стране.

По мере необходимости в качестве курьеров по перевозке наличных денежных средств, Смоляк В. Специально он Власенко О. Она как минимум отправляла платежки,в системе банк-клиент их набирала, техническую работу выполняла, принимала факсы, убирала в квартире.

Тайны из их деятельности никто не делал, но не посвящал, кто-то о чем-то догадывался. Все вопросы по оказанию услуг по обналичиванию и транзиту денег, он, Смоляк В. Переговоры проходили за закрытыми дверями. Он и Смоляк В. Решение о распределении доходов от действий по обналичиванию и транзиту денежных средств клиентов он, Балыш С.

Приобретались фирмы, на расчетные счета которых клиенты переводили безналичные деньги.

Удивительно, но факт! Также наличные деньги он получал от своей знакомой - Ф.

Приобретением фирм занимался сначала В. Потом эти денежные средства со счетов приобретенных фирм отправляли дальше. Названия указанных организаций он не помнит, поскольку в офисе он бывал раз в неделю, его не очень сильно волновало, как называются фирмы. Если кому-то была необходима подобная услуга, он давал телефон Балыша С.

На счетах указанных фирм денежные средства могли аккумулировались около суток, потом они уходили. Доход они получали не от каждого перевода, а в общем. Кого-либо из клиентов, обращавшихся за обналичиванием и транзитом денежных средств, он не помнит.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Балыш С. По предложению Кириенко Р. Официально никакой организации для осуществления их деятельности зарегистрировано не было.

С ним работали Матвеев В. Когда он начал работать, уже была база клиентов, это были знакомые Смоляка В.

Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность

Потом клиентов направляли Смоляк В. О своей работе он отчитывался перед Смоляком В. Также объяснил ему, как контролировать перевод денежных средств на расчетные счета других фирм, с кем общаться по поводу получения наличных денежных средств.

Впоследствии, при осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты вновь зарегистрированных фирм. В его обязанности входило общение с клиентами, определение на расчетные счета каких организаций будет осуществляться перевод денежных средств с расчетных счетов клиентов, поиск лиц, у которых можно получать наличные денежные средства, а также он выдавал деньги клиентам, считал кассу.

Комментарий к ст. 172 УК РФ

Фирмы, счета которых он использовал для перевода на них денег со счетов клиентов, ООО "Б. Указанные фирмы были фирмами однодневками, они не вели никакой хозяйственной деятельности, не производили никаких товаров, не оказывали никаких услуг. Балансы указанных фирм сдавались нулевые или минимальные. Счетами указанных организаций управлял он, это была его работа. Штата в фирмах не было. Вышеуказанные фирмы для осуществления их деятельности использовались примерно до полугода, а затем использовалась вновь зарегистрированная фирма, поскольку нужно было скрыть проход денежных средств.

Когда для осуществления обналичивания денежных средств требовалась новая организация, он сообщал об этом Быкова С. Он же приносил коды доступа к системе банк-клиент,то есть дискеты, диски, флэш-карты.

Он с утра давал указания Власенко О. Он осуществлял перевод и контроль денежных средств по счетам подконтрольных фирм. Также в подчинении у него были Матвеев В.

Он давал Быкова С. С расчетных счетов выше перечисленных фирм, наличные деньги снимались редко, при этом использовались чековые книжки. Получение наличных денег по чекам происходило со счета ООО "А.

Удивительно, но факт! Она принимала входящие платежные поручения и передавала информацию Балышу С.

В большинстве случаев денежные средства со счетов подконтрольных ему фирм перечислялись на счета других, таких же номинально существующих организаций, и в последствии каким-то образом, каким не знает, обналичивались.

Он только договаривался о времени и месте получения наличных денег. Денежные средства, по его указаниям, привозил Матвеев В. Для осуществления указанной деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств, в течение ДД.

ГГГГ он нанимал квартиры, используемые как офис, первоначально: В данных квартирах постоянно, в рабочие часы и дни находилась Власенко О.

Судебная практика по статье 172 УК РФ:

Также постоянно в данных квартирах находился Быков С. За услуги по обналичиванию денежных средств он от клиентов получал до восьми процентов от обналиченной суммы. Помимо обналичивания, они оказывали услуги по переводу безналичных денег на другие счета, которые называли клиенты, то есть за транзит денежных средств, за что получал вознаграждение от 0,3 до 0,5 процентов от переводимой суммы.

При осуществлении указанных финансовых операций для клиентов составлялись оправдательные документы для их отчета. В начале деятельности клиенты привозили пакет документов на квартиру, там их штамповали он, или Власенко О. Потом он стал изготавливать печати, их раздавали клиентам, они сами все делали, чтобы не было лишней волокиты. Доход от осуществления вышеуказанной деятельности, о чем была договоренность с Кириенко Р.

Также имелся расход денег на обеспечение указанной деятельности, а именно на: Когда он пришел работать, уже изначально были компьютер, на котором печатались платежки, принтер, факс, телефон. Организации или лица, где приобретались наличные деньги, были знакомыми Кириенко Р.

Бесплатная консультация по телефону!

Наличные деньги он получал от Ш. ГГГГ он получал от Ш. Наличные деньги от Ш. Также наличные деньги он получал от своей знакомой - Ф.

Удивительно, но факт! Названия подставных организаций он слышал, слышал ООО "Б.

Деньги она передавала либо Матвееву В. Также источником наличности являлся его знакомый Д. Выдача наличных денег, когда клиенты приходили за ними, происходила у них на глазах, иногда, когда его не было в офисе, они выдавали деньги клиентам. Наличные деньги в размере рублей, которые Матвеев В.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Власенко О. Основное ее место работы было в спортивном клубе "Г-н" у Кириенко Р. Она работала на компьютере под руководством Балыша С. При деловых переговорах Балыша С. Сомнений в законности ее функций у нее было. О преступной деятельности организации ей известно не было. Условия ее работы, сумму заработной платы за закрытыми дверями обсуждали Смоляк В. Размер ее заработной платы был изначально рублей, а потом повысился до рублей.

Вознаграждение ей выплачивал Балыш С. Отчеты, которые она сдавала в налоговую инспекцию по фирмам, она самостоятельно не заполняла, пользовалась услугами бухгалтера.

Удивительно, но факт! Была устная договоренность со Смоляком В.

Также была уверена, что организации, с расчетными счетами которых она работала, принадлежат Балышу С. Допрошенный в судебном заседании подсудимый Быков С.



Читайте также:

  • Я развожусь с мужем но вместе ипотека что делать
  • При рассмотрении заявлении о расторжении брака
  • Феназепам и лишение прав