Главная | Тренинг по противодействию мошенничеству

Тренинг по противодействию мошенничеству


По мере роста доходности государственных и частных компаний неизбежно возникает угроза мошенничества и экономического шпионажа. Что в любом своем проявлении приводит к длинной цепочке неблагоприятных последствий для бизнеса в виде ухудшения финансового положения, репутационных потерь, утраты клиентов.

Посетив данный семинар, вы получите практические навыки по борьбе с корпоративным мошенничеством и откатами, изучите организацию конфиденциального делопроизводства и способы противодействия промышленному шпионажу на предприятии. В результате обучения вы: Понятие и признаки мошенничества.

Удивительно, но факт! На первый взгляд, речь идет об элементарных вещах, однако, как показывает практика, многие сотрудники не знакомы и с этими базовыми аспектами, а без понимания того, как система должна работать в идеале, нет смысла рассказывать о рисках, проблемах и путях их решения.

Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности Модель мошенника. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками Модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества. Общая характеристика и виды преступлений против собственности кража, растрата, грабеж, разбой, вымогательство и т. Проверки контрагентов Due diligence. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

Вычисление аффилированности в сделках Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования федеральных законов от Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционной политики организации Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции Особенности создания и проведения антикоррупционной политики в различных видах бизнеса Внутренние проверки и расследования в трудовых отношениях Понятие расследования проверки и случаи их проведения на предприятии.

Описание курса

Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить расследование проверку Основания для проведения расследования проверки. Использование систем обратной связи телефона доверия, тайного покупателя и т. Документальное оформление решения о ее проведении. Составление матрицы проведения Создание комиссии для проведения расследования проверки. Качественный и количественный состав комиссий.

Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами.

Курс «Антифрод. Комплексное противодействие мошенничеству персонала»

Согласие на обработку персональных данных. Взаимодействие с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов Использование полиграфа детектора лжи при проведении расследования проверки. Правовые нормы его использования.

Удивительно, но факт! Связь постоянного операционного контроля с операционным риском.

Способы противодействия полиграфу; Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования проверки. Привлечение работника к материальной ответственности Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования проверки. Проведение экспертизы подлинности записей и документов Использование внешних консультантов в процессе проведения расследования проверки Методики проведения расследования проверки по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по негативным статьям Особенности проведения расследования проверки по нарушениям комплаенс процедур и требованиям антикоррупционного законодательства.

Программа обучения

Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов. Понятие юридического и неюридического мошенничества Методики проведения расследования проверки по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Мошенничество в ходе залоговых операций. Перекрестные обременения залога и проблема их выявления.

Необходимость централизованных залоговых регистров. Выявление использования поддельных финансовых и правоустанавливающих документов. Мошенничество инсайдеров в ходе Интернет-банкинга, трейдерских операций, осуществления расчетов.

Удивительно, но факт! Тренинги для фронт - офисного персонала.

Построение системы противодействия угрозам: Идеальный вариант, когда нужного сотрудника мы можем найти непосредственно на рынке и, сделав ему хорошее предложение, переманить к себе. А если такого шанса в настоящий момент не предвидится? В таком случае у банка остается один вариант: Обучение можно условно разделить на три этапа.

По окончании каждого этапа происходит переход сотрудника на качественно новый уровень.

Даты обучения

Итак, на первом этапе нам необходимо дать сотруднику некоторые базовые теоретические знания о карточных платежных системах и принципах их функционирования. Этот этап сотрудник может полностью пройти самостоятельно путем изучения соответствующей литературы. На сегодняшний день выпущено достаточно книг на русском языке, в которых описаны различные аспекты функционирования платежных систем, пусть даже и не слишком досконально.

Впрочем, на первом этапе этого и не требуется. Период изучения русскоязычной литературы обычно занимает около недели. К его окончанию у сотрудника могут накопиться некоторые вопросы, которые нужно прояснить одному из опытных коллег.

Целевая аудитория:

После этого можно переходить к закреплению полученных знаний на практике. Идеальным вариантом является двухмесячная работа в подразделении клиентской поддержки по платежным картам. Вначале, естественно, необходимо рассказать сотруднику о том, что представляет собой мошенничество с платежными картами, дать характеристику различным видам мошенничества, ознакомить с нормативными документами по мониторингу как по эмиссии, так и по эквайрингу, после чего можно снова переходить к практической части.

Разумеется, так же как и в службе клиентской поддержки, вначале сотрудник просто наблюдает за работой опытного специалиста, запоминает порядок и логику мониторинговых отчетов, проясняет непонятные для себя моменты. На первых порах разумно, чтобы при проведении мониторинга обучающийся сотрудник пояснял, почему он принял то или иное решение по каждой операции, получая, в свою очередь, комментарии и рекомендации наставника.

Удивительно, но факт! Следующим обязательным этапом обучения является изучение поддельных карт.

В последующие 2—3 месяца мониторинг осуществляется им уже полностью самостоятельно. И если работа в клиентской поддержке позволяет хорошо изучить общие принципы функционирования платежных систем, то мониторинг операций дает хорошее представление о мошеннических операциях по картам. Третий, заключительный этап включает в себя ознакомление с соответствующими внутрибанковскими нормативными документами и изучение англоязычных руководств, описывающих различные процедуры и программы платежных систем в области риск-менеджмента, а также практическую работу по анализу, разработке и реализации мер, направленных на противодействие мошенничеству.

Удивительно, но факт! В заключение мы рассказываем о том, как осуществляется мониторинг эмиссионных операций, о порядке обработки запросов на проверку правомерности прошедших операций, которые отправляются филиалам и банкам-партнерам, а также о порядке действий в случае выявления фактов мошеннического использования карт.

Разделение операций между подразделениями. Разделение бэк-офиса и фронт-офиса. Процедуры оповещения и сбора информации по случаям мошенничества. Значение горячей линии для профилактики. Обучение персонала выявлению и противодействию мошенничеству. Тренинги для фронт - офисного персонала.

Рассчитать стоимость

Тренинги по работе с паспортами и удостоверениями личности. Тренинги по постоянному операционному контролю. Анализ жалоб и обращений клиентов.

Выявление в ходе периодических проверок.



Читайте также:

  • Не является основанием для приостановления производства предварительного следствия